本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，伟德平台并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

　　本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。

　　3、董事会秘书李静女士出席了会议；公司副总经理章礼文，北京市康达律师事务所卢创超律师、陈鸣剑律师列席了本次会议。

　　1、议案名称：关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

　　2、议案名称：关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项表决）

　　3、议案名称：关于《公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

　　4、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《重大资产置换协议的补充协议》的议案

　　5、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议的补充协议》的议案

　　9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

　　10、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

　　11、议案名称：关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

　　12、议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

　　14、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

　　17、议案名称：关于提请股东大会审议同意中坤投资及其一致行动人免于发出要约收购公司股份的议案

　　19、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

　　21、议案名称：关于本次重大资产重组中发行股份摊薄即期回报影响及填补回报措施和相关主体承诺的议案

　　本次会议审议的23项议案均获得通过，其中：议案1-22项议案为特别决议，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东松发陶瓷股份有限公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、伟德平台表决结果合法有效。

　　北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书